Clearstream

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Clearstream Banking S.A. (CB), facente parte del gruppo Cedel - Deutsche Börse Group, è una delle principali stanze di compensazione insieme ad Euroclear. Ha sede in Lussemburgo.

È stata creata nel 2000 dalla fusione di Cedel e Deutsche Börse Clearing, società facente parte del Deutsche Börse Group che possiede la Frankfurt Stock Exchange. La fusione è stata completata nel 2002. La cooperativa bancaria ha 1700 dipendenti in sette paesi, tra cui gli USA, l'Inghilterra e la Germania.

Clearstream, nel 2000, trattava 50 trilioni di euro all'anno, una cifra paragonabile a quanto trattato annualmente da Euroclear e 450 volte maggiore del bilancio statale del Belgio. Nelle sue casse, nel 2000, aveva depositi per 9000 miliardi di euro.

La società offre servizi di custodia e compensazione (settlement) a circa 2500 clienti internazionali.

Il numero delle transazioni giornaliere, secondo una statistica interna, supera le 250.000.

Possono avere un conto di compensazione banche ed intermediari finanziari abilitiati; un accesso è tuttavia consentito anche a società corporate di gruppi multinazionali, ma a discrezione di Clearstream.

[modifica] Gli scandali

In seguito alla pubblicazione di Révélation$ (2001) per mano del reporter investigativo Denis Robert e dell'ex banchiere di Clearstream Ernest Backes, la società venne accusata di essere una piattaforma internazionale per il riciclaggio di denaro sporco ed evasione fiscale. Ciò divenne noto come il "Clearstream Affair".

Nella primavera del 2004 vi fu un secondo "Clearstram Affair" che esplose nel 2006. In questa seconda inchiesta si accusano diverse figure politiche francesi, leaders di industrie e membri dei servizi segreti di mantenere conti segreti da Clearsteam usati per bustarelle nello scandalo delle fregate Franco-Taiwanesi.

Clearstream viene chiamata in causa anche nel caso Roberto Calvi - Banco Ambrosiano; sempre secondo quanto sostenuto da Robert e Backes, tra le tante vicende legate alla morte del banchiere sembra vi siano sostanziosi passaggi di denaro tra diverse filiali del Banco Ambrosiano sparse sul Globo.